大馬就“一馬公司”案對高盛及4名個人提出刑事指控

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  • 来源:白虎女

  中新網12月18日電 綜合報道,17日,馬來西亞就“一馬發展公司”(1MDB)弊案,對美國投資銀行高盛與4名個人提出刑事指控,指控這些被告在高盛為“一馬公司”發行債券籌資時,誤導投資人並侵吞27億美元,高盛還收取瞭遠高於市場行情的手續費6億美元,嚴重違反證券法。這是高盛首度在“一馬公司”醜聞中受到刑事指控。

  據報道,大馬檢察總長湯姆斯發表聲明說:“高盛自詡全球卓越的債券顧問與安排機構,民眾自然會用最高標準要求高盛,但高盛什麼標準都沒達到,結果必須被追究責任。”湯姆斯說,檢方將對這4名個人分別求刑最高10年,對高盛及這4人總共求處的罰款,將遠超過被告不法所得33億美元。

  據湯姆斯指控,高盛、高盛前高階主管萊斯納與黃宗華、“一馬公司”前法律顧問盧愛璇及大馬富豪劉特佐,涉嫌在2012與2013年高盛為“一馬公司”發行總額65億美元的三批債券時,遺漏重要信息且發佈不實聲明,以誤導投資人,並挪用27億美元資金。

  湯姆斯指控稱,這4人互相勾結,“賄賂大馬公職人員,好讓高盛獲得債券發行權”,此外,高盛收瞭高達6億美元手續費,“是市場行情的好幾倍”。湯姆斯強調,被告已違反《2007年資本市場與服務法》第179條,即使用操縱及欺騙手段。

  據悉,8月,萊斯納已對美國司法部的刑事指控認罪,罪名是挪用“一馬公司”資金並賄賂馬來西亞和阿佈紮比官員。萊斯納告訴美國聯邦法庭,高盛的“文化”鼓勵高階主管繞過法遵部門以拿到生意。

  劉特佐被指是“一馬公司”案的主謀,盧愛璇是“一馬公司”的前律師,兩人此前已被大馬政府指控涉嫌洗錢和其他違法行為。美國司法部也已對劉特佐提起洗錢及其他指控。

  高盛發表聲明說,該行認為這些指控不當,將積極辯護,並繼續配合調查。

  據調查,大馬前總理納吉佈創立的“一馬公司”有數十億美元流入納吉佈私人賬戶,被用來購買遊艇、珠寶等奢侈品。由於“一馬公司”弊案,納吉佈長期執政的聯盟在今年5月大選落敗,黯然下臺。